|
Forretningsudvalgsmøde
Tid og sted: Torsdag den 2. november 2000, kl. 20.15-23.00 på Golf hotel, Viborg.
Til stede:
Mogens Damm, Grethe Rostbøll, Børge Søndergård, Kirsten Boelt, Niels Jacobsen, Jens Ingolf Nørgaard, Erik Stubtoft, Lise Thomsen, Finn Vester, Anette Aalund
Afbud:
Jørgen Lund og Poul Erik Sørensen .
Fra sekretariatet:
Winnie Vitzansky, Hanne Klemmed, Kirsten Grubbe Jensen (referent)
Dagsordensforslag:
| 1. |
Godkendelse af dagsorden |
| 2. |
Godkendelse af referat 2000:5, af møde 6.10.2000 |
| 3. |
Resultatopgørelse september 2000. Vedlagt til orientering |
| 4. |
Revideret budgetforslag 2001. Bilag: Se venligst materialet til Repræsentantskabet
Til orientering |
| 5. |
Revideret virksomhedsplan. Bilag: Se venligst materialet til Repræsentantskabet
Til orientering |
| 6. |
Nyt fra sekretariatet
a. meddelelser. Bilag: Se venligst materialet til Repræsentantskabet
b. diverse
Til orientering |
| 7. |
Strategioplæg. Bilag: Se venligst materialet til Repræsentantskabet
Til orientering |
| 8. |
Indstilling om repræsentation i Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris’ Priskomité i stedet for Hans Erik Løjmand.
Til beslutning |
| 9. |
Gennemgang af repræsentantskabsmødet. |
| 10. |
Serbien. Forslag fra Flemming Thøgersen. Vedlagt kopi af mail
Til drøftelse |
| 11. |
Fastlæggelse af mødet 1. december. Mødet foreslås udskudt til januar og kombineret med en nytårsfrokost
Til beslutning |
| 12. |
Evt.
Valg af morgensang til 3.11.
Til beslutning |
REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat 2000:5, af møde 6.10.2000
Referatet blev godkendt
3. Resultatopgørelse september 2000.
Winnie Vitzansky oplyste, at oktober ikke ville se helt så godt ud som september, men der er intet foruroligende.
Finn Vester spurgte til det store underskud på nordisk og internationalt samarbejde.
Winnie Vitzansky svarede, at budgettet vil blive overskredet lidt, men det store underskud i øjeblikket skyldes, at Biblioteksstyrelsen først udbetaler tilskud efter regning.
Niels Jacobsen rejste spørgsmålet om det ville være rimeligt at udviklingssummen udbetaler tilskud løbende i stedet for først, når et projekt er afsluttet.
Forretningsudvalget besluttede, at problematikken kan tages op i udvalget vedr. udviklingspuljen, når Danmarks Biblioteksforening har fået en repræsentant.
4. Revideret budgetforslag 2001.
Winnie Vitzansky oplyste at budgettet er revideret i forhold til sidste forretningsudvalgsmøde. De øgede udgifter til varme er indregnet.
Lise Thomsen gjorde opmærksom på, at den budgetdrøftelse, som skulle have fundet sted umiddelbart efter strategimødet var blevet undladt pga. tidnød.
Winnie Vitzansky gjorde opmærksom på at strategien først skulle vedtages og derfor først kunne udmøntes budgetmæssigt i 2002.
På Repræsentantskabsmødet i marts 2001 vedtager Repræsentantskabet strategien.
Anette Aalund sagde, at det må forventes, at Repræsentantskabet drøfter strategioplægget
Jens Ingolf Nø |
