Forretningsudvalgsmøde
Tid og sted: Fredag den 19. januar 2001, kl. 9.30-13.15 i Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Til stede:
Mogens Damm, Grethe Rostbøll, Børge Søndergård, Jørgen Lund, Jens Ingolf Nørgaard, Erik Stubtoft, Lise Thomsen, Finn Vester, Anette Aalund.

Afbud:
Kirsten Boelt, Niels Jacobsen, Poul Erik Sørensen,

Fra sekretariatet:
Winnie Vitzansky, Kirsten Grubbe Jensen (referent), Tina Pihl.

Dagsordensforslag:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 2000:6, af møde 2.11.2000
3. Foreløbigt urevideret regnskab
    Udleveres på mødet.
4. Opfølgning på biblioteksloven
    a. Rådgivende udvalg/regionale råd. Forslag til kommissorium.
        Bilag fra Nordjyllands og Ribe amter.
    b. Opfølgning på centralbibliotekskontrakterne
    c. DanBib
    d. Bloktilskud
    e. Bibliotekslovkurser
5. Danmarks Biblioteksforenings rolle og ageren i forhold til Statsministerens nytårstale, specielt IT-visionen
    Ved Anette Aalund
6. Nye afstemningsregler for gruppe B
    Ved Børge Søndergård
7. Årsmøde 2002. Placering
    Mundtlig orientering fra sekretariatet.
    Til beslutning
8. Ophavsretsdirektivforslaget
    Orientering
9. Samarbejdsordninger og kommunalt kontingent
    Henvendelse fra Bente Skat Andersen, Tornved-Bjergsted (følger)
    Til drøftelse.
10.Nyt fra sekretariatet
    a. meddelelser.
    b. diverse, herunder kommunalvalg.
11.Strategi
12.Referater fra udvalg
    a. Forfatterpriskomiteen (Edv. P). 22.11.
    b. Danmarks Bibliotekers redaktionskomité. 7.12.
    c. Bogens Verden redaktionskomité. 11.12.
    d. Internationalt udvalg. 12.1.
        Til orientering
13.Meddelelser
    a. Oversigt over møder fremsendes senere.
    b. Andre meddelelser
14.Internationalt samarbejde
    a. EBLIDA.
    b. FAIFE.
    c. IFLA
    d. IFLA´97
15.Samarbejde
    a. KL
    b. Biblioteksstyrelsen, Biblioteksrådet
    c. IBC.
    d. Biblioteksparaplyen.
    e. Kommunernes Skolebiblioteksforening.
    f. HK
    g. Dansk Folkeoplysnings Samråd.
16.Evt.

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet at referatpunktet 12a også skulle være et beslutningspunkt, fordi der foreligger er forslag til kommissorium og et forslag til procedure for prisuddeling.

2. Godkendelse af referat 2000:6, af møde 2.11.2000

Referatet blev godkendt.

3. Foreløbigt urevideret regnskab

Winnie Vitzansky understregede, at regnskabet er foreløbigt og urevideret. Derfor må resultatet tages med forbehold. Regnskabet udviser et betydeligt større overskud end budgetteret, idet indtægterne har været større end forventet. Der er sparet penge på personalekontoen pga. Merete Rostrup Nielsens orlov. De øgede forsendelsesudgifter skyldes brugerundersøgelsen.

Jørgen Lund spurgte til balance, periodisering af debitorer. Hvis det drejer sig om de kommunale kontingenter, der forfalder i januar, skal periodiseringen ændres.

Winnie Vitzansky vil bede revisor om at se på sagen.

Winnie Vitzansky bad om tilladelse til at bruge så meget som muligt af overskuddet i forbindelse med platformskiftet (anskaffelse af pc’er) for at undgå store afskrivninger i en årrække. Revisor havde foreslået at skrive overskuddet ind i formuen, hvorefter forretningsudvalget till